[ロンドン １８日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）は１８日、暗号資産部門を含むマネーロンダリング（資金洗浄）対策を巡り協力体制強化で暫定合意した。現在の各国の異なるアプローチに終止符を打つことが目的。
ＥＵ議長国ベルギーのヴィンセント・ヴァン・ペテゲム財務相は「これにより詐欺師や組織犯罪、テロリストが金融システムを通じて収益を合法化する余地がなくなる」と声明で表明した。
今回の合意は、新たにＥＵのマネーロンダリング防止機関を設立する対策パッケージの一部をカバーする。
既存のマネーロンダリング防止規則が拡大され、暗号資産サービスのプロバイダーは１０００ユーロ（１０９０ドル）以上の取引を行う顧客をチェックし、疑わしい行為を報告しなければならなくなる。国境を越えた暗号資産業者は追加措置が必要とされる。
貴金属や宝石商などの高級品の取引業者や、高級車、飛行機、ヨットの販売業者も顧客のチェックが求められる。
また、犯罪者のマネーロンダリングをより困難にするため、ＥＵ全体で現金支払いの上限が１万ユーロとされる。
これは良いことだ
確実に監視監督されるならの話だが
まあ複数で監査監督するだろうから問題ないだろう
ＥＵ議長国ベルギーのヴィンセント・ヴァン・ペテゲム財務相は「これにより詐欺師や組織犯罪、テロリストが金融システムを通じて収益を合法化する余地がなくなる」と声明で表明した。
今回の合意は、新たにＥＵのマネーロンダリング防止機関を設立する対策パッケージの一部をカバーする。
既存のマネーロンダリング防止規則が拡大され、暗号資産サービスのプロバイダーは１０００ユーロ（１０９０ドル）以上の取引を行う顧客をチェックし、疑わしい行為を報告しなければならなくなる。国境を越えた暗号資産業者は追加措置が必要とされる。
貴金属や宝石商などの高級品の取引業者や、高級車、飛行機、ヨットの販売業者も顧客のチェックが求められる。
また、犯罪者のマネーロンダリングをより困難にするため、ＥＵ全体で現金支払いの上限が１万ユーロとされる。
これは良いことだ
確実に監視監督されるならの話だが
まあ複数で監査監督するだろうから問題ないだろう
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